银行流水大了会怎么样银行流水一天10万正常吗,银行流水大了会怎么样

admin392023-11-01 02:26:00

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  1. 银行流水一天10万正常吗

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会被调查。个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:

 1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。

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