为什么买比特币卖家要看银行流水
银行流水是比特币卖家在交易过程中必不可少的一部分，它记录了交易的所有细节，包括交易时间、交易地址、交易数量、交易费用等等。
如果交易被怀疑是非法的或者涉及到了违法行为，银行流水可以帮助警方进行调查。所以，作为一个比特币卖家，了解如何合法地处理银行流水是非常重要的。
1 买比特币卖家要看银行流水是因为银行流水记录了买家的资金来源和交易记录。
2 买比特币涉及到资金的交易，卖家需要确保买家的资金来源合法合规，以防止洗钱等非法活动。
3 银行流水可以提供买家的资金来源和交易记录，卖家可以通过查看银行流水来确认买家的资金是否合法，并且可以追溯交易的真实性和合规性。
4 买家提供银行流水也是一种信任建立的方式，买家愿意提供银行流水可以增加卖家对买家的信任度，从而更愿意与其进行比特币交易。
5 总之，买比特币卖家要看银行流水是为了确保交易的合法性和真实性，以及建立双方的信任关系。
买币查流水是什么意思
通常用于描述在购买加密货币（比特币、以太坊等）后，查看相关的交易记录和资金流动情况。
当人们购买加密货币时，他们通常会在交易所或其他平台上进行交易。在这个过程中，会产生一系列的交易记录，包括购买的时间、数量、价格等信息。这些交易记录被称为"流水"。
"买币查流水"意味着购买加密货币后，用户可以通过查询相关的交易记录来了解自己的交易情况。这对于跟踪资金流动、核对交易细节以及进行税务申报等都非常重要。
通过查看流水，用户可以了解自己的交易历史、资金流向以及账户余额等信息。这有助于用户管理自己的投资，并确保交易的准确性和安全性。
需要注意的是，加密货币市场具有高度的波动性和风险性，投资者在进行买卖操作时应谨慎，并确保了解相关的风险和法律法规。
数字货币交易银行会查嘛
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》等法律规定，银行对于大额资金的流动会监控，监控的目的是审查来源是否合法，是否涉嫌洗钱。
不过和一般的虚拟币不同的是，比特币流动的监测是不同的。虚拟币可以通过控制的公司修改数据，比特币必须按照产出和流动计算量，这是因为比特币基于区块链技术，每一个比特币的流动都是可以追溯的。
目前比特币价格大约是7000美元，如果你一次性交易500个比特币并且放入到银行账户当中，那么这些比特币的总额大约是350万美元。进行这么大额度的结算，而且交易的币种是美元，国家对于美元汇款已经是很关注了，而且是350万美元，不被银行审查的可能性很小。
另外一点原因就是这笔交易来自与数字货币，在中国是受到严格限制的。在2017年10月份，中国监管部门已经关停了所有国内有关的数字交易货币以及国外代理场所。
如果350万突然之间汇入你的一个账户，而且你的其他流水交易是比较小额度的，那么银行对于你的监管不会那么严格，只有银行内部的反洗钱系统会对你进行监管。你不必担心，因为这笔巨额转账本来就是需要被监管审查的，如果你的账户没有问题的话，你就不用过多担心。
目前国内交易所是不允许交易的，那么如果你想要交易比特币等加密货币，那么你可以选择国外的加密货币交易所。如果你的账户确实存在问题，或者是你在违规的交易所进行交易，那么你的账户将会被冻结。