骗子以贷款为由,帮助做流水,我最后怀疑是洗钱,怎么办
个人观点:
不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的。
若确属不知情则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被追究刑责的。不知情的情况意味着缺少了洗钱罪的主观故意,而洗钱罪是一种故意犯罪,只要能证明自己是在不知情,也不可能知情的情况下,进行了洗钱的,就不构成犯罪,不会进行判刑。
以上就是我的个人观点,希望对你有帮助,感谢你的收看。
直接报警,不要想别的方法。骗子,既然敢这么做,说明他们都是专业的,一个什么都不懂的业余人士和这些专门的专业人士斗,没有一点胜算,专业的人事情还是交给专业的人做,相信我们公安干警的力量,即使犯罪分子再狡猾,也必定难逃法网,这是最好的办法。
上海平安普惠谎称我贷款审核通过了,骗我要二千做银行流水账,最后又告诉我银行流水不足,需要我继续交费
你碰到的是骗子,没办法要回,只能选择报警。
银行贷款所查的流水,是申请贷款之前的一段时间范围内的流水。当月的流水,你刷成亿万富翁,人家银行也是不认的。对于小额贷款,基本上是不查流水的,因为数额太小,没有意义。而且,就算那些骗子真的给你刷流水,这样的数据造假,人家银行一查一个准,只会对你个人的信用造成严重的负面影响,不可能发给你贷款。记住:1、网络上贷款,只要涉及到让你交钱的,特别是数额较大的,比如说几百块、上千块,特别是超过1000块钱的,基本上可以直接认定是骗子。
2、网上说可以帮你追回的,也是专业的骗子。。连警察都解决不了的事情,他们倒能解决,凭什么?这是逆天的节奏。想一想,可能吗?而且它们基本上全部使用QQ方式与受害人联系,就是因为QQ无法定位它们的信息,便于诈骗。